Документ «Контроль контрагентов на наличие сведений о совпадении…» предусмотрен для проведения мероприятий направленных на проверку актуальности сведений о клиентах/членах кооперативов по итогам выполнения сверки со списками Росфинмониторинга, в целях исполнения организациями возложенных законодательством функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Контент доступен только для зарегистрированных пользователей, имеющих действующие договора ИТС и ОИТС
Запрос на доступ к разделу
Обращаем ваше внимание, что все поля формы являются обязательными для заполнения.
Нажимая кнопку отправки данных, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных
