Мероприятия по ПОД/ФТ

Раздел «Мероприятия по ПОД/ФТ» предусмотрен для фиксирования данных, в целях исполнения организациями возложенных законодательством функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пользователи самостоятельно определяют перечень мер, не противоречащих действующему законодательству и направленных на ПОД/ФТ/ ФРОМУ, на основании имеющейся в их распоряжении информации и документов о клиенте/члене кооператива, его операциях (сделках), анализа специфики его деятельности, уровня риска, а также условий заключенного с клиентом договора.