В связи переходом руководителя проекта  Морозовой Юлии Владимировны на удаленный режим работы, связаться с ней по вопросам обмена с БКИ, Мероприятий по ПОД/ФТ, можно по телефону +7 901 806 80 78 с ПН по ПТ с 8.00 до 16.00 по МСК. Предварительно необходимо направить письмо на почту Линии консультаций с описанием возникшего вопроса.

Предлагаем МФК (МКК) и Кредитным кооперативам аренду собственного решения «Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8» (версии «ПРОФ» и «Базовая») на облачных серверах фирмы 1С.

Мероприятия по ПОД/ФТ

Раздел «Мероприятия по ПОД/ФТ» предусмотрен для фиксирования данных, в целях исполнения организациями возложенных законодательством функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пользователи самостоятельно определяют перечень мер, не противоречащих действующему законодательству и направленных на ПОД/ФТ/ ФРОМУ, на основании имеющейся в их распоряжении информации и документов о клиенте/члене кооператива, его операциях (сделках), анализа специфики его деятельности, уровня риска, а также условий заключенного с клиентом договора.

8-800-1000-310
многоканальный
бесплатный
+7-84593-60106 +7-927-1217316
Россия, Саратовская обл., г. Вольск,
ул. Революционная, д. 22А
inform@alstgroup.ru
При полном или частичном использовании материалов сайта alstgroup.ru ссылка на источник — ООО «Альянс Информ» — обязательна. Использование видеоматериалов сайта возможно только с письменного разрешения руководства компании.
Центр компетенций
Заказ
презентации Демонстрационный
доступ Стоимость продукта
«Учет в МФО» Обучающие
материалы Сервисы