Раздел «Проверки в Перечнях» предусмотрен для описания функционала по выполнению проверок по спискам Росфинмониторинга и фиксирование их выполнения, в целях исполнения организациями возложенных законодательством функций по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Контент доступен только для зарегистрированных пользователей, имеющих действующие договора ИТС и ОИТС
Запрос на доступ к разделу
Обращаем ваше внимание, что все поля формы являются обязательными для заполнения.
Нажимая кнопку отправки данных, вы даёте своё согласие на обработку персональных данных
